證券代碼：603030?????????證券簡稱：*ST?全筑??????????????公告編號：臨?2023-089
債券代碼：113578?????????債券簡稱：全筑轉(zhuǎn)債
(資料圖)
??????????????上海全筑控股集團股份有限公司
????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●???轉(zhuǎn)股價格：5.25?元/股
●???轉(zhuǎn)股期限：2020?年?10?月?26?日至?2026?年?4?月?19?日
●???本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從?2023?年?5?月?26?日起算。自?2023?年?5
????月?26?日至?2023?年?6?月?1?日，公司股票已連續(xù)?5?個交易日的收盤價低于當(dāng)
????期轉(zhuǎn)股價格（即?5.25?元/股）的?90%，預(yù)計將觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。
????根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12?號——可轉(zhuǎn)換公司債券》
的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司可能觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的相關(guān)情況
公告如下：
????一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
????經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準上海全筑建筑裝飾集團股份有
限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕371?號）核準，上
海全筑控股集團股份有限公司（原名“上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司”，
以下簡稱“公司”）于?2020?年?4?月?20?日公開發(fā)行了?384?萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，
每張面值?100?元，發(fā)行總額?38,400?萬元，票面利率第一年為?0.4%、第二年為
限為自發(fā)行之日起?6?年。
????經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書【2020】128?號文同意，公司本次發(fā)行的
債券簡稱“全筑轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113578”。
??根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司
債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，公司本次發(fā)行的“全筑
轉(zhuǎn)債”自?2020?年?10?月?26?日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格?5.47?元/股，
歷次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況如下：
（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于根據(jù)?2019?年利潤分配方案調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債
券轉(zhuǎn)股價格的提示性公告》（公告編號臨?2020-114）。
交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示
性公告》（公告編號臨?2021-042）。
交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公
告》（公告編號臨?2021-063）。
??截止本公告披露日，“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為人民幣?5.25?元/股。
??二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格修正條款與可能觸發(fā)情況
??（一）轉(zhuǎn)股價格修正條款
??根據(jù)公司《募集說明書》約定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司?A?股
股票在任意連續(xù)?20?個交易日中至少有?10?個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格
的?90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議
表決。上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。
股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)
股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前?20?個交易日公司?A?股股票交易均價和前
一交易日公司?A?股股票的交易均價，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期
經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。若在前述?20?個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)
整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的
交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。
??如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披
露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。
從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行
修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之
前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
??（二）轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)計觸發(fā)情況
十三次會議審議通過《關(guān)于暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，公司
股價近期持續(xù)低于轉(zhuǎn)股價格的?90%，截至?2023?年?2?月?25?日已觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”
轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。為維護公司及全體投資者的利益，綜合考慮公司目前實
際情況、外部環(huán)境、股價等多重因素，公司董事會決定暫不行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)
股價格的向下修正權(quán)利，即本次暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格。自本次董
事會審議通過之日起未來三個月內(nèi)，如再次觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正
條款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事會審議通過之日起滿三個月之后，
即下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件之日起重新計算，如再次觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價
格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)
股價格的向下修正權(quán)利。具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?2?月?25?日在上海證券交易
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的
公告》（公告編號臨?2023-030）。
??鑒于前次授權(quán)期限已至，本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從?2023?年?5?月
筑轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（即?5.25?元/股）的?90%，預(yù)計將觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”價格
的向下修正條款。若未來觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，即公司股票在任意連續(xù)?20
個交易日中至少有?10?個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的?90%時，屆時公司
董事會將召開會議決定是否行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。
??三、風(fēng)險提示
??公司將根據(jù)《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”
的轉(zhuǎn)股價格修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務(wù)。
敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險。
??特此公告。
????????????????上海全筑控股集團股份有限公司董事會
查看原文公告
標簽：
Copyright © 2015-2022 太平洋獸藥網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號：豫ICP備2022016495號-17 聯(lián)系郵箱：93 96 74 66 9@qq.com
